La SEC y la CFTC presentan cargos civiles contra el ex ejecutivo de FTX Nishad Singh paralelamente a la causa penal
La SEC y la CFTC presentan cargos civiles contra el ex ejecutivo de FTX Nishad Singh paralelamente a la causa penal
El 28 de febrero se anunciaron cargos civiles contra el antiguo director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, el mismo día en que se declaró culpable de tres delitos de fraude ante un tribunal de distrito de Manhattan. Tanto la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) como la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han presentado cargos contra Singh.
Singh se declaró culpable ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York de un delito de fraude electrónico, otro de conspiración para cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX y otro de conspiración para cometer fraude con productos básicos, tras presuntamente llegar a un acuerdo con la fiscalía.
La CFTC dijo que acusa a Singh de fraude por apropiación indebida y de complicidad en el fraude cometido por Samuel Bankman-Fried, FTX y Alameda Research. La denuncia de la SEC acusa a Singh de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Según la SEC:
